İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Cürümlerle Uğraş Şube Müdürlüğü takımlarınca gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin süreçleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki süreçlerin akabinde adliyeye sevk edildi.
Soruşturma savcılığına çıkarılan 8 şüpheliden Mehmet Akdere’nin de ortalarında bulunduğu 5’i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.
Diğer 3 şüpheliden 2’sine yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakolda her hafta imza atma, bir şüpheliye ise “konutu terk etmeme” şeklindeki isimli denetim önlemi uygulanması istendi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mehmet Akdere, Necip Kaan Karayal, Hakan Gençoğlu, Ahmet Can Teoman ve Barış Aşçıoğlu, sorgularının akabinde Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki “piyasa dolandırıcılığı” hatasından tutuklandı.
Hakimlikte sorgulanan öteki 3 kuşkulu ise isimli denetim kuralıyla özgür bırakıldı.
Öte yandan, tutuklanmaları talep edilen şüpheliler hakkında soruşturma savcılığı tarafından hakimliğe gönderilen sevk yazısının ayrıntıları ortaya çıktı.
Yazıda, şüphelilerin Borsa İstanbul Anonim Şirketi Banka Endeksini oluşturan bankacılık dalı hisselerinde ve bu hisselere ilişkin vadeli süreç piyasalarında hesaplarından gerçekleştirdikleri süreç hacimlerinin epeyce yüksek olduğu bildirildi.
PAY PİYASASI YAPAY PİYASA HALİNE GETİRİLDİ
Şüphelilerce fiyat yükseltici ve kendi kendine karşılıklı süreçler yapılarak oluşan hisse piyasasının yapay bir piyasa haline getirildiği, böylelikle bankacılık dalı hisselerine yüksek talep olduğu izleniminin verildiği aktarılan yazıda, ağır ve daima alım satım süreçleri ile piyasada hakimiyet kurulduğu tabir edildi.
Yazıda, hisse fiyatlarının belirlenmesinde faal hareketlerde bulunulduğu, eş vakitli olarak ilgili bankacılık kesimi hisseleri vadeli süreç piyasasında uzun durum alındığı belirtildi.
Banka hisselerinde yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturulduğu kaydedilen yazıda, hisse piyasasında paralel yapılan alımlarla birebir hisselerin spot piyasa bedellerinin yapay bir biçimde artırıldığı, yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiği, bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı anlatıldı.
Borsa İstanbul’da son devirlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olaya sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Heyeti (SPK) tarafından hazırlanan rapor üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bilhassa Borsa İstanbul’da Banka Endeksi’ni oluşturan bankacılık bölümü hisselerinde ve bu hisselere ilişkin vadeli süreç piyasalarında ağır süreç yaptıkları belirlendi.
Üç aylık devirde BIST Banka Endeksi hisselerinde ve bu hisselerin destek varlık olduğu vadeli süreç mukavelelerinde, küme hesaplarından gerçekleştirilen süreç hacimlerinin yaklaşık 30 milyar lira olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı süreçler yaparak oluşan hisse piyasasının yapay haline getirildiği tespit edildi.
FİYATLARIN BELİRLENMESİNDE FAAL OLMUŞLAR
Yaptıkları süreçlerle bankacılık dalı hisselerine yüksek talep olduğu izlenimini veren şüphelilerin, ağır ve daima alım satım süreçleriyle piyasada hakimiyet kurarak hisse fiyatların belirlenmesinde faal hareketlerde bulundukları anlaşıldı.
Banka hisselerinde yükseliş olacağı beklentisi ve algısını oluşturan şüphelilerin, hisse piyasasında paralel yapılan alımlarla tıpkı hisselerin spot piyasa bedellerinin yapay bir biçimde artırılarak yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisini verdikleri belirlendi.
Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açan şüphelilerin, aksiyonlarını organize bir biçimde gerçekleştirdikleri tespit edilirken ilgili hisseler ve hisselere ilişkin vadeli süreç kontratlarının büyük çoğunluğunun zanlıların mülkiyetinde olduğu anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında, zanlıların organize ve örgütlü olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 hususunda tanımlanan “işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı” hatasını işlediklerini kıymetlendirdi.
ZARAR 1 MİLYAR LİRA
SPK uzmanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin realize karlarının 2,5 milyar lira, elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirlenirken ancak piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira ziyan oluştuğu değerlendirildi.
Borsa süreçlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet edildiği tezleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız çıkar sağladığı belirlenen 10 kuşkulu hakkında yakalama kararı verilmişti.
İstanbul Mali Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü takımlarınca İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 kuşkulu yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
